Политика принятия клиентов

1. Неприемлемые клиенты

Мы не предоставляем услуги следующим категориям физических и юридических лиц:

• Физические лица, не обладающие правоспособностью заключать юридически обязательные договоры
• Лица, находящиеся в состоянии банкротства или под процедурой банкротства
• Лица, осужденные за преступления, связанные с финансовыми нарушениями, терроризмом или отмыванием денег
• Юридические лица, в отношении которых действуют международные санкции или ограничения
• Юридические лица, вовлеченные в деятельность, запрещённую данной политикой

2. Запрещенные виды деятельности и секторы

Мы не предоставляем услуги клиентам, вовлеченным в следующие виды деятельности или сектора:

Финансовые преступления и незаконная деятельность:

• Отмывание денег или финансирование терроризма
• Доходы от наркотрафика или другой незаконной деятельности
• Нарушения международных санкций
• Уклонение от уплаты налогов или агрессивные схемы налоговой оптимизации

Оружие, военная и охранная деятельность:

• Торговля оружием, боеприпасами или военной техникой
• Услуги наемников или частных военных компаний
• Производство или продажа вредоносного охранного оборудования
• Участие в пытках или жестоком, бесчеловечном обращении

Опасные и незаконные материалы:

• Производство, торговля или утилизация опасных химических веществ
• Торговля ядерными материалами или вооружением
• Незаконная утилизация отходов или экологические нарушения

Эксплуатация людей и неэтичные практики:

• Торговля органами или людьми
• Нелицензированные услуги суррогатного материнства
• Эксплуатация беженцев или уязвимых групп
• Производство или распространение порнографии или материалов, пропагандирующих насилие

Нерегулируемая финансовая и мошенническая деятельность:

• Пирамиды или схемы Понци
• Нелицензированное предоставление инвестиционных или финансовых услуг
• Коллективные инвестиционные схемы без надлежащей регистрации
• Нелицензированные услуги по обработке платежей или кредитных карт

Прочие запрещенные направления:

• Нелицензированные образовательные учреждения или фабрики дипломов
• Незаконные азартные игры или нелицензированная игровая деятельность
• Деятельность, представляющая репутационный риск для Legarithm
• Любая иная деятельность, запрещенная действующим законодательством

3. Географические ограничения

Мы не предоставляем услуги клиентам, находящимся или ведущим деятельность в юрисдикциях, на которые распространяются международные санкции или где наша политика запрещает работу. Эти ограничения могут включать, но не ограничиваются юрисдикциями, подпадающими под санкции:

• Совета Безопасности ООН
• Европейского Союза
• Регуляторных органов Кипра
• Регуляторных органов Украины
• Регуляторных органов Объединенных Арабских Эмиратов

4. Репутация и соответствие требованиям

Мы оставляем за собой право отказать или прекратить предоставление услуг любому клиенту, чья деятельность, по нашему усмотрению:

• Может нанести ущерб нашей репутации или бренду
• Нарушает действующее законодательство или нормативные требования
• Создаёт чрезмерные регуляторные риски
• Противоречит нашим этическим стандартам и ценностям