Політика прийняття клієнтів

1. Неприйнятні клієнти

Ми не надаємо послуги таким категоріям фізичних та юридичних осіб:

• Фізичні особи, які не мають правоздатності укладати юридично зобов’язувальні договори
• Особи, які перебувають у стані банкрутства або під процедурою банкрутства
• Особи, засуджені за злочини, пов’язані з фінансовими правопорушеннями, тероризмом або відмиванням коштів
• Юридичні особи, щодо яких застосовано міжнародні санкції або обмеження
• Юридичні особи, залучені до діяльності, забороненої цією політикою

2. Заборонені види діяльності та сектори

Ми не надаємо послуг клієнтам, які займаються такими видами діяльності або працюють у таких секторах:

Фінансові злочини та незаконна діяльність:

• Відмивання коштів або фінансування тероризму
• Доходи від наркоторгівлі або іншої незаконної діяльності
• Порушення міжнародних санкцій
• Ухилення від сплати податків або агресивні схеми податкового планування

Зброя, військова та охоронна діяльність:

• Торгівля зброєю, боєприпасами або військовим обладнанням
• Послуги найманців або приватних військових компаній
• Виробництво або продаж шкідливого охоронного обладнання
• Участь у тортурах або жорстокому, нелюдському поводженні

Небезпечні та незаконні матеріали:

• Виробництво, торгівля або утилізація небезпечних хімічних речовин
• Торгівля ядерними матеріалами або зброєю
• Незаконна утилізація відходів або екологічні порушення

Експлуатація людей та неетичні практики:

• Торгівля органами або людьми
• Неліцензовані послуги сурогатного материнства
• Експлуатація біженців або вразливих груп населення
• Виробництво або поширення порнографії чи матеріалів, що пропагують насильство

Нерегульована фінансова та шахрайська діяльність:

• Піраміди або схеми Понці
• Неліцензовані інвестиційні або фінансові послуги
• Колективні інвестиційні схеми без відповідного дозволу
• Неліцензовані послуги з обробки платежів або кредитних карток

Інші заборонені сфери:

• Неліцензовані освітні установи або «фабрики дипломів»
• Незаконний гемблінг або неліцензована гральна діяльність
• Діяльність, яка становить репутаційний ризик для Legarithm
• Будь-яка інша діяльність, заборонена чинним законодавством

3. Географічні обмеження

Ми не надаємо послуг клієнтам, які знаходяться або ведуть бізнес у юрисдикціях, на які поширюються міжнародні санкції або де наша політика забороняє діяльність. До таких юрисдикцій можуть належати (але не обмежуються):

• Рада Безпеки ООН
• Європейський Союз
• Регуляторні органи Кіпру
• Регуляторні органи України
• Регуляторні органи Об’єднаних Арабських Еміратів

4. Репутація та відповідність

Ми залишаємо за собою право відмовити або припинити надання послуг будь-якому клієнту, діяльність якого, на нашу думку:

• Може завдати шкоди нашій репутації або бренду
• Порушує чинне законодавство або нормативні вимоги
• Створює надмірні регуляторні ризики
• Суперечить нашим етичним стандартам та цінностям