Заява про дотримання вимог KYC / AML
Необхідні документи
Для дотримання цих юридичних зобов’язань ми збираємо наступні документи під час процесу реєстрації клієнтів (додаткові документи можуть знадобитися за рішенням відділу комплаєнс):
Для фізичних осіб (директори, акціонери, кінцеві бенефіціари, уповноважені особи або довірені особи):
- Документ, що посвідчує особу: дійсний паспорт або національна ідентифікаційна картка.
- Підтвердження адреси проживання: недавній рахунок за комунальні послуги (наприклад, електрика, вода, газ) або банківська виписка за останні три місяці.
- Резюме (CV): детальне резюме, що описує професійний досвід.
- Банківська довідка: лист від банку, що підтверджує особу та стан рахунку клієнта.
- Податкова декларація: недавня податкова декларація або аналогічний документ для підтвердження фінансового стану.
- Форма KYC: заповнення нашої форми KYC, що включає персональні дані та економічний профіль.
Для корпоративних клієнтів (компанії, трасти, фонди або партнерства):
1. Корпоративні документи:
- 1.1 Свідоцтво про реєстрацію або інкорпорацію.
- 1.2 Статут та меморандум асоціації.
- 1.3 Сертифікат про добру репутацію (якщо застосовується).
2. Інформація про бенефіціарну власність:
- 2.1 Детальна схема структури власності із зазначенням кінцевих бенефіціарів (UBO).
3. Форма KYC для юридичних осіб:
- 3.1 Заповнення нашої форми KYC для юридичних осіб із наданням контактної інформації та економічного профілю.
4. Документи трасту (якщо застосовується):
- 4.1 Договір трасту та відомості про довірених осіб, захисників та бенефіціарів.
Перевірка живості та селфі
Ми можемо запросити пройти перевірку живості та селфі під час процесу реєстрації. Це здійснюється повністю відповідними стандартам провайдерами, такими як SumSub.
Поглиблена перевірка (EDD)
Для клієнтів, визначених як високоризикові, можуть знадобитися додаткові документи для підтвердження джерела статків та коштів. Це може включати:
- Детальні фінансові звіти.
- Документи, що підтверджують походження коштів.
- Додаткові банківські довідки або листи від фінансових установ.
Постійний моніторинг
Відповідно до підходу, заснованого на ризиках, викладеного в Директиві AML, ми проводимо постійний моніторинг взаємовідносин із клієнтами для своєчасного виявлення та повідомлення про будь-які підозрілі дії.
